Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали члены Совета директоров персонально:
1. М.М. Муругаппан;
2. Р. Шридхаран;
3. Нинад Гаджил;
4. М. В. Шивакумаран;
5. С.В. Костров;
6. С.Л. Петросян.
Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. В заседании участвовали 6 из 7 действующих членов Совета директоров.
Г. П.Ш. Рагхаван не участвовал в заседании (находится в отпуске). Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» – 5 голосов (Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян); «Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Как заинтересованное лицо М. М. Муругаппан не участвовал в голосовании.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» – 6 голосов (М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов правления ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» – 6 голосов (М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Четвёртый вопрос повестки дня: «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» – 6 голосов (М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ВАЗ».
Результаты голосования:
«За» – 6 голосов (М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ООО "ЭРКОН" за 2023 г.».
Результаты голосования:
«За» – 6 голосов (М. М. Муругаппан, Р. Шридхаран, Нинад Гаджил, М. В. Шивакумаран, С.В. Костров, С.Л. Петросян);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод» Муругаппана Мутию Муругаппана.
2. Назначить Секретарём Совета директоров открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод» Ромашкину Елену Николаевну.
3. Избрать в состав Правления ОАО «ВАЗ» Кострова Сергея Вячеславовича, Иванову Ольгу Борисовну, Костюка Андрея Николаевича, Лукину Марину Владимировну, Ривас Перес Даниэля Эрнестовича, Романенко Елену Алексеевну, Ушакову Наталью Викторовну.
4. Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров ОАО «ВАЗ» по аудиту в следующем составе: П.Ш. Рагхаван, Р. Шридхаран,С. Л. Петросян.
5. Избрать Председателем комитета Совета директоров ОАО «ВАЗ» по аудиту П.Ш. Рагхавана.
6. Утвердить оплату услуг аудиторской организации ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «06» июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 220/06-2023 от «07» июля 2023 года.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 07.07.2023г.